قانون مبارزه با پولشویی

رئیس کل دادگستری استان گلستان:

استان‌هارأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر در گلستان صادر شد

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پول شویی مواد مخدر در گلستان خبر داد و گفت: هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم شناسایی و ضبط شد.

اقتصادتقدیر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های فنی آن گروه تقدیر کرد.

اقتصادالزامات قانونی مبارزه با پول‌شویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد

در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پول‌شویی، وجود تناظر و احراز تطابق بین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.

به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی؛

اقتصادمدیران ارشد ۳ بانک کشور در طرح مبارزه با پول‌شویی عزل شدند

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛ مدیران ارشد ۳ بانک کشور در طرح مبارزه با پول‌شویی حائز شرایط عزل از مسئولیت را شناسایی و از سمت خود برکنار…

معاون بانک مرکزی مطرح کرد

اقتصادگسترش چتر نظارتی بر شعب بانک‌ها برای شناسایی مصادیق پولشویی

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را  به صراحت تعیین کرده است.

جامعهافزایش همکاری پلیسی ایران و ویتنام

ایران و ویتنام در زمینه همکاری‌های جامع انتظامی تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند.

وزارت اقتصاد اعلام کرد:

اقتصادتحولی در FATF رخ نداده است

وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌ای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد؛

اقتصادشناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان‌ فارس و کردستان

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان‌های فارس و کردستان شناسایی و مطالبه مالیاتی آن‌ها انجام شده است.

اقتصاددارایی‌های دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته است باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شود و باید در زمینه توانمندتر کردن شرکت‌های مرتبط کوشا باشیم.

سیاستشنود وزارت اطلاعات از شبکه‌ گسترده‌ خانواده‌ بهاییِ اخلالگر بازار دارو و پزشکی+ فیلم

وزارت اطلاعات اخیرا از بازداشت شبکه‌ گسترده‌ خانواده‌ بهاییِ اخلالگر در موضوع دارو خبر داد که بخشی از شنود صورت گرفته در جریان این پرونده منتشر شده است.

جامعهنقره‌داغ مفسدان اقتصادی با رد مال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ‌

عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه‌بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدان اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مهم و مؤثری را به سرانجام رسانده است.

یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی مطرح کرد؛

اقتصاد۷ روش متداول پولشویی در بخش املاک و مستغلات

یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی با بیان اینکه پولشویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان به‌طور مداوم روش‌های جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف می‌کنند، گفت: در میان تکنیک‌های مختلف به کار رفته، پول‌شویی از طریق املاک و مستغلات به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اقتصادانجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده کماکان امکان‌پذیر است

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: انجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده طی ترتیبات مقرر کماکان امکان‌پذیر بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال نشده است.

سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.

اقتصادمعرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، گفت: ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده است و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب‌پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین…

رئیس مرکز اطلاعات مالی:

اقتصادجمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی است

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.

جامعهبازداشت اعضای باند بزرگ پولشویی در زنجان

دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاه‌برداری در این استان را اعلام کرد.

یک کارشناس:

اقتصاددر رصد تراکنش‌های بانکی نباید استثنایی وجود داشته باشد

یک کارشناس بانکی گفت: بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی حداکثر تراکنش مالی در یک سال مالی برای افراد بازنشسته دو میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان و افراد بیکار ۵۰۰ میلیون تومان است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد:

جامعهپولشویی در مراکز نیکوکاری غیرممکن است

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: امکان پولشویی در مراکز نیکوکاری تحت نظر کمیته امداد، وجود ندارد.

اقتصادشرایط بانک‌ها برای افتتاح حساب تغییر کرد؟

در حالی که اعلام برخی از مشتریان حاکی از شرایط متفاوتی برای افتتاح حساب در بانک‌هاست، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده که حاکی از تغییر نکردن شرایط افتتاح حساب است.

اسماعیل خلیل زاده از رئیس هیئت مدیره استقلال تا پولشویی و دستگیری + بیوگرافی و عکس

اسماعیل خلیل زاده، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان پس از کش و قوس های فراوان از سوی سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان دستگیر شد.

از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت؛

فرهنگابلاغ دو شیوه‌نامه مهم دسترسی آزاد به اطلاعات

شیوه‌نامه مرتبط با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رئیس جمهور، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرای موسسات مشمول قانون ابلاغ شد.

ایمنا احتمال تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی می‌کند؛

سیاستچند قدم تا شفافیت

با توجه به طولانی شدن بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از کش‌وقوس‌های فراوان بین موافقان و مخالفان لوایح مبارزه با پولشویی، به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت در آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۰ لوایح باقی‌مانده از FATF یعنی پالرمو و CFT را بررسی و تصویب کند.

سیاستمعزی: وقتش شده تابه خود تحریمی پایان دهیم

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس‌جمهور گفت:با اتکا به دانش حقوق‌دانان و چیره‌دستی دیپلمات‌های خود، این ما بودیم که انزوا رابه ایران‌ستیزان تحمیل کردیم؛ پیروزی‌های حقوقی در لاهه و منزوی شدن آمریکای ترامپ درشورای امنیت،نمونه‌های در دسترس‌اند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس:

سیاستبا FATF باید منتظر دلار ۳۰۰ هزار تومانی بود

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، در توئیتی به تصویب مشروط ‎FATF در مجمع تشخیص اشاره کرد.

سیاستواعظی: برای تعیین تکلیف لوایح FATF حاضر به هرگونه همکاری هستیم

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: موضوع لوایح مرتبط با FATF  آنقدر برای آینده روابط خارجی به خصوص روابط بانکی مهم می‌دانیم که حاضریم هر طور که بخواهند همکاری و روشنگری کنیم که زودتر درتشخیص مصلحت نظام به تصمیم برسند.

اقتصادکد شهاب؛ راهکاری برای جلوگیری از پولشویی

الزام به دریافت کد شهاب در راستای مقابله با پولشویی موضوعی است که برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی از سوی بانک مرکزی عملیاتی شده است تا امکان استفاده از خدمات ساتنا برایشان فعال بماند.

یک کارشناس بانکی:

اقتصادکد شهاب راهکاری برای مقابله با پول‌شویی است

یک کارشناس بانکی گفت: دریافت کد شهاب برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی امری ضروری است.

سیاستواعظی: نباید موضوع لوایح FATF را سیاسی و تبلیغاتی کنیم

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید موضوع لوایح مرتبط با FATF را سیاسی و تبلیغاتی کنیم،‌ گفت: تصویب این دو لایحه هم به نفع شفافیت در کشور است و هم اینکه روابط بانکی ما را با کشورهای مختلف بعد از برداشته شدن تحریم‌ها تسهیل می‌کند.