قوانین مبارزه با پولشویی

جامعهشناسایی بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

وزارت اقتصاد اعلام کرد:

اقتصادتحولی در FATF رخ نداده است

وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌ای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد.

اقتصاددارایی‌های دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته است باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شود و باید در زمینه توانمندتر کردن شرکت‌های مرتبط کوشا باشیم.

جامعهنقره‌داغ مفسدان اقتصادی با رد مال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ‌

عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه‌بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدان اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مهم و مؤثری را به سرانجام رسانده است.

سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.

اقتصادکد شهاب؛ راهکاری برای جلوگیری از پولشویی

الزام به دریافت کد شهاب در راستای مقابله با پولشویی موضوعی است که برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی از سوی بانک مرکزی عملیاتی شده است تا امکان استفاده از خدمات ساتنا برایشان فعال بماند.

یک کارشناس بانکی:

اقتصادکد شهاب راهکاری برای مقابله با پول‌شویی است

یک کارشناس بانکی گفت: دریافت کد شهاب برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی امری ضروری است.

یک کارشناس اقتصادی:

اقتصادریسک ماندن در لیست سیاه FATF، شبکه بانکی را مختل می‌کند

یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: بانک‌های جهانی مادامی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور حامی پولشویی در لیست سیاه این کنوانسیون مالی قرار داشته باشد حاضر به صدور LC در جهت گشایش اعتبار برای فعالان اقتصادی ایرانی نیستند.

براساس اطلاعیه کانون صرافان؛

اقتصادواریز یا پرداخت وجوه صرافی در حساب‌های شخصی ممنوع است

براساس این اطلاعیه واریز و یا پرداخت وجوه متعلق به صرافی در حساب‌های شخصی همچنین هرگونه واسطه‌گری در معاملات غیر رسمی ممنوع است