اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

معاون بانک مرکزی مطرح کرد

اقتصادگسترش چتر نظارتی بر شعب بانک‌ها برای شناسایی مصادیق پولشویی

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را  به صراحت تعیین کرده است.

جامعهشناسایی بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

استان‌هاهزار میلیارد ریال درآمد قاچاق مواد مخدر در گلستان توقیف شد

دادستان مرکز استان گلستان گفت: پارسال ۲۵ هزار میلیارد ریال اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر در استان توقیف شد و ضربه کاری به بنیان‌های مالی قاچاقچیان این مواد وارد شد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد:

اقتصادتحولی در FATF رخ نداده است

وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌ای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد.

اقتصاددارایی‌های دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته است باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شود و باید در زمینه توانمندتر کردن شرکت‌های مرتبط کوشا باشیم.

سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.

جامعهبازداشت اعضای باند بزرگ پولشویی در زنجان

دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاه‌برداری در این استان را اعلام کرد.

اقتصادکد شهاب؛ راهکاری برای جلوگیری از پولشویی

الزام به دریافت کد شهاب در راستای مقابله با پولشویی موضوعی است که برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی از سوی بانک مرکزی عملیاتی شده است تا امکان استفاده از خدمات ساتنا برایشان فعال بماند.

یک کارشناس بانکی:

اقتصادکد شهاب راهکاری برای مقابله با پول‌شویی است

یک کارشناس بانکی گفت: دریافت کد شهاب برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی امری ضروری است.

اقتصادمبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنش‌ها

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: در این زمینه پروژه‌های بسیاری در دست اقدام است که به دلیل محرمانگی نمی‌توان به آنه‌ا پرداخت؛ اما یک قاعده کلی وجود دارد که برای انجام هر تراکنش، باید «مبدأ»، «مقصد» و «بابت» آن مشخص باشد. هرچیزی که خلاف این امر است، طبیعتاً تراکنش مشکوک محسوب می‌شود.

سیاستجو بایدن باعث بازگشت ایران به FATF می‌شود؟

بازگشت جو بایدن به برجام می‌تواند منجر به کاهش تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر کشور شود؛ اما یکی از مشکلات ایران قرار داشتن در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی است که حتی در صورت رفع تحریم‌ها، ایران برای مراودات اقتصادی با چالش جدی مواجه خواهد بود.

اقتصادکارآفرینی به معنی سرکارگری نیست

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان گفت: کارآفرینی در کشور ما فرایندی است که برخی از نهادها آن را با معنی سرکارگری اشتباه گرفته اند.

سلاح ورزی:

اقتصادمبارزه با پولشویی در پرتو محدودیت انتقال منافع چک‌های تضمینی

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مصوبه دولت برای ایجاد محدودیت در انتقال منافع چک های تضمینی، گام ارزشمندی در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است.

اقتصادتشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌های کشور الزامی شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.

سیاستلایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رسیدند.

سیاستFATF بار دیگر به ایران فرصت داد

«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.

سیاستقانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

حسن روحانی، رییس جمهور کشور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.