به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از دادگستری استان، بهنام جعفری‌زاده با اشاره به انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان اظهار کرد: اعضای این شبکه فساد در پوشش بنگاه معاملاتی خودرو اقدام به پولشویی و پرداخت پول‌های سودی (معاملات ربوی) می‌کردند.
وی با بیان اینکه در این رابطه یک بنگاه خرید و فروش خودرو پلمب شده است، افزود: مالک و دست‌اندرکاران این واحد صنفی تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند و در این پرونده ردپای برخی افراد صاحب نفوذ ازجمله یک وکیل نیز دیده می‌شود.
دادستان بم با قدردانی از اقدامات فنی و اطلاعاتی و حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمان ادامه داد: پس از کسب گزارش‌های متعدد مبنی بر اینکه اشخاصی در ظاهر با انجام معامله خودرو در بنگاه معاملاتی و در واقع با تشکیل باند اقدام به پرداخت پول سودی و دریافت سودهای بسیار کلان و جعل اسناد و معاملات صوری می‌کند، موضوع تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: پس از بررسی‌های لازم و جمع‌آوری ادله کافی با دستور بازپرس شعبه‌ی دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بم متهمین دستگیر و با قرار نظارت قضائی این واحد صنفی به علت اینکه مکان وقوع جرایم فوق بوده تا اطلاع ثانوی پلمپ شد.
جعفری‌زاده با هشدار جدی به افرادی که در زمینه‌ی معاملات ربوی و جعل اسناد و معاملات صوری و پولشویی فعالیت می‌کنند و همه بنگاه‌های فعال در شهرستان که معاملات نامتعارف و خارج از چارچوب قانون انجام می‌دهند، گفت: چنانچه شخص یا اشخاصی از این بنگاه معاملاتی یا بنگاه‌های دیگر شکایتی دارند، به دفتر دادستانی شهرستان بم مراجعه کنند.
نظر شما