پولشویی

اقتصادالزامات قانونی مبارزه با پول‌شویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد

در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پول‌شویی، وجود تناظر و احراز تطابق بین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.

معاون بانک مرکزی مطرح کرد

اقتصادگسترش چتر نظارتی بر شعب بانک‌ها برای شناسایی مصادیق پولشویی

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را  به صراحت تعیین کرده است.

جامعهشناسایی بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم:

استان‌هاشبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان متلاشی شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: در این رابطه دو متهم بازداشت و تعدادی متهم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

جامعهاطلاعات خود را در اختیار سودجویان نگذارید/ بعضی پرونده‌های رمزارز ۵۰ هزار مالباخته دارد

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کلاهبرداران ارز دیجیتال گفت: بعضی پرونده‌های رمزارز جمعیت عظیمی از مالباختگان را دارند که توصیه می‌شود، افراد اطلاعات خود را به‌راحتی در اختیار سودجویان نگذارند زیرا دستگیری این افراد به دلیل پول‌شویی یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند، پیچیده…

استان‌هاتشکیل ۹۸ پرونده برای کارکنان و مدیران اجرایی متخلف در کرمان

مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت: در یک‌ سال گذشته ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی که فساد اداری، فرار مالیاتی یا پول‌شویی داشته‌اند، توسط سازمان بازرسی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی خبر داد

استان‌هاراه‌اندازی نمایندگی مرکز مبارزه با پولشویی در خراسان‌جنوبی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی گفت: نمایندگی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در استان راه اندازی می شود.

استان‌هاانهدام باند پولشویی در خراسان جنوبی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی گفت: باند پولشویی با توقیف حساب‌ها و اموال متهمان به ارزش ۵۶۰ میلیارد منهدم شد.

استان‌هاکشف رشوه خواری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیاردی در استان یزد

کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان یزد صادر شد.

استان‌هاهزار میلیارد ریال درآمد قاچاق مواد مخدر در گلستان توقیف شد

دادستان مرکز استان گلستان گفت: پارسال ۲۵ هزار میلیارد ریال اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر در استان توقیف شد و ضربه کاری به بنیان‌های مالی قاچاقچیان این مواد وارد شد.

فراز و فرودهای همکاری ایران با FATFِ؛

سیاستفایده حذف نام ایران از توصیه 7 اف ای تی اف چیست؟

بعد از ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد ایران به FATF، رئیس گروه ویژه اقدام مالی با پذیرش درخواست ایران اعلام کرد، اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پول‌شویی خود اعلام کرده است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد:

اقتصادتحولی در FATF رخ نداده است

وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌ای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد؛

اقتصادشناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان‌ فارس و کردستان

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان‌های فارس و کردستان شناسایی و مطالبه مالیاتی آن‌ها انجام شده است.

استان‌هاصدور رای نهایی پرونده فساد مالی در فرمانداری ماهشهر

رئیس دادگستری ماهشهر گفت: رای نهایی پرونده فساد مالی در فرمانداری این شهرستان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل مراحل دادرسی از سوی دادگاه تجدید نظر استان صادر شد.

رییس کل دادگستری استان البرز:

استان‌هاشهردار سابق اشتهارد دستگیر شد

رییس کل دادگستری استان البرز از دستگیری شهردار سابق اشتهارد به اتهام رشوه، پولشویی و تخلفات مالی دستگیر شد.

اقتصاددارایی‌های دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته است باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شود و باید در زمینه توانمندتر کردن شرکت‌های مرتبط کوشا باشیم.

سیاستشنود وزارت اطلاعات از شبکه‌ گسترده‌ خانواده‌ بهاییِ اخلالگر بازار دارو و پزشکی+ فیلم

وزارت اطلاعات اخیرا از بازداشت شبکه‌ گسترده‌ خانواده‌ بهاییِ اخلالگر در موضوع دارو خبر داد که بخشی از شنود صورت گرفته در جریان این پرونده منتشر شده است.

جامعهرسیدگی به دیگر اتهامات طبری ادامه دارد

علی‌رغم ادعاهای غیردقیق و غیرصحیح فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی می‌کند، بررسی پرونده وی و رأی نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان می‌دهد، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.

جامعهنقره‌داغ مفسدان اقتصادی با رد مال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ‌

عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه‌بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدان اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مهم و مؤثری را به سرانجام رسانده است.

یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی مطرح کرد؛

اقتصاد۷ روش متداول پولشویی در بخش املاک و مستغلات

یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی با بیان اینکه پولشویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان به‌طور مداوم روش‌های جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف می‌کنند، گفت: در میان تکنیک‌های مختلف به کار رفته، پول‌شویی از طریق املاک و مستغلات به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ورزشتفتیش باشگاه بایرن مونیخ در رابطه با یک پرونده پولشویی

دفتر باشگاه بایرن مونیخ و ورزشگاه آلیانتس آره‌نا مورد تفتیش پلیس قرار گرفت.

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد:

اقتصادشناسایی ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در دولت سیزدهم / برخوردهای قاطع با دانه‌درشت‌ها

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه در طول دوره دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد، گفت: سال ۱۴۰۱ به شناسایی بی‌نظیر فرارهای مالیاتی اختصاص یافت و ۱۴۰۲ نیز سال برخوردهای قاطع با فراریان مالیاتی دانه‌درشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.

سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

اقتصادفقط یک هفته تا راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا آخر هفته آینده، مرکز مبادله ارز و طلا افتتاح، و همه خدمات مردم در مرکز ارائه می‌شود.

اقتصادمعرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، گفت: ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده است و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب‌پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین…

سیاستروایت سخنگوی دولت از برنامه‌های رئیس‌جمهور در روز جمعه

سخنگوی دولت در یادداشتی از برنامه‌های رئیس‌جمهور در روز جمعه (امروز) نوشت.

اقتصاددریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پول‌شویی در نظام بانکی

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پول‌شویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به هزار مورد از آن‌ها به مرجع قضایی اعلام شد.