مبارزه با پولشویی
-
جامعههشدار پلیس فتا به طلافروشان برای کارت‌های اجاره‌ای و مقابله با پولشویی
سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: طلافروشان مغازه‌های خود را به دوربین‌های مدار بسته‌ای مجهز کنند که قادر به ثبت تصاویر واضح از چهره مراجعان باشند، همچنین مراقب مجرمانی که با کارت‌های اجاره‌ای اقدام به خرید می‌کنند، باشند.
-
اقتصادالزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد
در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق بین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.
-
به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی؛
اقتصادمدیران ارشد ۳ بانک کشور در طرح مبارزه با پولشویی عزل شدند
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛ مدیران ارشد ۳ بانک کشور در طرح مبارزه با پولشویی حائز شرایط عزل از مسئولیت را شناسایی و از سمت خود برکنار…
-
جامعهشناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.
-
اقتصاداستفاده از ارزهای محلی به جای دلار در مبادلات تجاری اعضای گروه بریکس
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی ضمن تأکید بر لزوم استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری گروه بریکس گفت: کاهش اتکا به دلار آمریکا و افزایش استفاده از ارزهای محلی در تبادلات اقتصادی و تجاری، استفاده از طرح تسویه حساب مالی چندجانبه میان اعضای بریکس مورد تاکید اعضای بریکس قرار گرفته است.
-
یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی مطرح کرد؛
اقتصاد۷ روش متداول پولشویی در بخش املاک و مستغلات
یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی با بیان اینکه پولشویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان به‌طور مداوم روش‌های جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف می‌کنند، گفت: در میان تکنیک‌های مختلف به کار رفته، پولشویی از طریق املاک و مستغلات به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
-
اقتصادانجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده کماکان امکان‌پذیر است
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: انجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده طی ترتیبات مقرر کماکان امکان‌پذیر بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال نشده است.
-
سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.
-
اقتصادمعرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، گفت: ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده است و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب‌پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین…
-
در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا صورت گرفت؛
اقتصادامضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه ایران و ازبکستان در مبارزه با پولشویی
در یادداشت تفاهمی که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و مدیر واحد اطلاعات مالی ازبکستان و با حضور سفیر ایران در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کردند.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد:
اقتصاد۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.