رئیس مرکز اطلاعات مالی

اقتصادبرخورد قاطع بانک مرکزی با انتشاردهندگان غیرقانونی اطلاعات مالی موسسات بانکی کشور

رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف گفت: مدیران و مسئولان ذی‌ربط باید به‌سرعت تحقیقات و بررسی‌های لازم در برابر سناریوهای مختلف این اقدام غیرقانونی را از مؤسسه مربوطه، افراد خاطی انتشاردهنده و حساب‌های این مؤسسه در بانک‌های عامل، انجام دهند و نتایج آن را ارائه…

سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد:

اقتصاد۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.