در رصد تراکنش‌های بانکی نباید استثنایی وجود داشته باشد

یک کارشناس بانکی گفت: بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی حداکثر تراکنش مالی در یک سال مالی برای افراد بازنشسته دو میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان و افراد بیکار ۵۰۰ میلیون تومان است.

احمدرضا بیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی حساب افراد بیکاری که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیشتر از میزان تعیین شده باشد، رصد و مسدود می‌شود.

وی افزود: البته تراکنش‌هایی که برای خریدوفروش مسکن، خودرو و تراکنش‌های مرتبط با سود سپرده‌های بانکی که در طول یک سال انجام می‌گیرد، معاف از این قانون می‌شود.

این کارشناس تصریح کرد: اجرای این‌گونه قوانین که در راستای مقابله با پولشویی است و در همه دنیا جواب مثبت داده است.

بیات خاطرنشان کرد: تصویب این قانون برای ایران نیز بسیار لازم به نظر می‌آمد اما در صورتی نتیجه مطلوبی در پی خواهد داشت که در وهله نخست زیر ساخت‌های کامل برای اجرای آن موجود باشد و مهم‌تر از آن اجرای آن برای همه یکسان و استثنایی در میان نباشد.

کد خبر 579283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.