به گزارش خبرنگار ایمنا، پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۷۰۴۴ مورخ ۹۷.۴.۱۷ و دنیای اقتصاد شماره ۴۳۶۹ مورخ ۹۷.۴.۱۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت اصفهان در ساعت ۹:۰۰ صبح امروز _شنبه ۳۰ تیرماه_ با حضور دارندگان۸۹.۸۶درصد از سهامداران و سیدعلیرضا سیدعلیخانی، نماینده سازمان بورس ومصطفی باتقوا، نماینده موسسه حسابرسی هشیار بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت) در محل سالن آمفی تئاتر شهرک شهید محمد منتظری تشکیل شد.
پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، حسن مومنی (نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ) به عنوان رئیس جلسه و جلیل رجب کردی، نماینده شرکت آوای پردیس سلامت و وحید رجبیان، نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به عنوان ناظران و مهدی صرامی فروشانی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت شد:
دستور جلسه:
_ استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.
_ بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶.
_ اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
_ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷.
_ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت.
_ تعیین اعضای هیات مدیره
_ سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
مصوبات مجمع:
پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ کرد:
الف) صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶، با توجه به تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج درصورت خلاصه مذاکرات مجمع، مورد تصویب قرار گرفت.
ب) در اجرای مواد ۹۰،۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ ۳۰۰ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ تقسیم و در مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت و باقیمانده به مبلغ ۲۷۰ر۲۸۲ر۶ میلیون ریال پس از کسر پاداش عملکرد هیات مدیره، به عنوان سود تخصیص نیافته در حسابها لحاظ گردد.
ج) موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند ماه 97 انتخاب شد.
د) روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 1397 انتخاب شدند.
هـ) شرکت های سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاری، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، آوای پردیس سلامت، سرمایه گذاری صبا تامین و آراز شیمی جلفا به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای دو سال انتخاب شدند.
نظر شما