به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی القاصی در نشست بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز با تاکید بر این گزاره که «ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» نخستین گام و اقدام در پرونده‌های جرایم اقتصادی است، اظهار کرد: در حوزه پرونده‌های مرتبط با سهام، بورس، شرکت‌ها و املاک مهم‌ترین اقدام که شالوده سایر اقدامات و مراحل رسیدگی محسوب می‌شود، ردیابی مالی و شناسایی اموال است و این موضوع با توجه به جنس پرونده‌های مطروحه در مورد رمزارز از اهمیت ویژه‌ای در تعیین مجازات و میزان رد مال برخوردار است.
وی «ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» را مستلزم انجام کارشناسی و بررسی فرآیندهای مالی از بدو امر تا انتها دانست و افزود: با توجه به اینکه در پرونده‌های با موضوع جرایم اقتصادی، مرتکبان برای گم کردن رد وجوه از حساب‌های بانکی اقوام، آشنایان و معتمدان خود استفاده می‌کنند، باید عملکرد مالی حساب‌های بانکی متهمان و نزدیکان آن‌ها مشخص شود تا ضمن شناسایی حساب‌های بانکی پوششی و اجاره‌ای، ردیابی مالی محقق شود.
رئیس کل دادگستری تهران با تاکید بر ضرورت تعیین میزان واقعی مطالبات شکات در پرونده‌های رمزارزی عنوان کرد: آنچه در پرونده‌های قضائی با موضوع رمزارز مبرهن است، این است که ماهیت این پرونده‌ها نوعی کلاهبرداری اینترنتی است که بر اساس آن وجوه قابل توجهی از مردم در قالب رمزارز که در اغلب موارد بدون پشتوانه است، دریافت شده و جمع کثیری از شهروندان مالباخته شده‌اند؛ بنابراین از بدو تشکیل پرونده آنچه دارای اهمیت است، ردیابی مالی و انجام کارشناسی از مبدا و مقصد وجوه است.
هشدار به شهروندان در مورد فراگیر شدن یک بازی
القاصی تصریح کرد: ضرورت دارد تا در پرونده‌های قضائی با موضوع رمزارز بررسی و مشخص شود که وجوه دریافت شده از مردم از طریق حساب‌های بانکی سایر اشخاص جابه‌جا نشده باشد که برای تحقق این امر می‌توان از ظرفیت مرکز اطلاعات مالی استفاده کرد، رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای جلب و استرداد متهمان متواری پرونده‌های رمزارزی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه جرایمی که در حوزه رمزارز صورت می‌گیرد، موضوعی بدیع محسوب می‌شود، به همین دلیل قاضی نمی‌تواند ادعا کند که در فرایند رسیدگی‌های قضائی بی‌نیاز از مشورت است و بر همین اساس با حفظ استقلال قضائی بر مشورت با سایرین و همفکری در این نوع از پرونده‌ها تاکید می‌شود.
وی در واکنش به گزارش یکی از حاضران درباره احتمال کلاهبرداری از شهروندان از طریق کسب درآمد به صورت رمزارز با استفاده از یک بازی هشدار داد تا با توجه به ریشه نامعلوم و ناشناس این بازی و فراگیر شدن آن، شهروندان توجه لازم را داشته باشند تا اولاً طعمه اشخاص سودجو و کلاهبرداران قرار نگیرند و ثانیاً در ارائه دسترسی به این نرم‌افزار توجه کافی را داشته باشند که اطلاعات آن‌ها مورد دستبرد و سوءاستفاده قرار نگیرد.
منبع: فارس
نظر شما