به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حمید علینقیان پور اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشراف اطلاعاتی خود از فعالیت غیرقانونی یک شرکت هلدینگ در زمینه جذب سپرده‌های مردم و پرداخت سود با کارمزد بالا مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از کسب اطلاعات لازم و اطمینان از تخلف شرکت مذکور با هماهنگی مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از محل شرکت بازدید و ضمن جمع‌آوری مستندات مرتبط با فرار مالیاتی، اسناد مالی مرتبط به جذب سپرده و مشخصات سرمایه گذاران را کشف و نسبت به پلمب هلدینگ اقدام کردند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان کرد: در بررسی اسناد توقیفی مشخص شد ۹۶ نفر از شهروندان با تنظیم قرارداد اقدام به سپرده‌گذاری با مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال نزد مدیر شرکت کرده بودند و وی به صورت ماهانه حدود پنج تا ۱۰ درصد سود به آنان پرداخت می کرده است.
سردار علینقیان پور تصریح کرد: در ادامه مدیر شرکت به همراه پرونده اتهامی به بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان معرفی و ضمن تفهیم اتهام با قرار تأمین مقتضی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی منتهی به حیف و میل اموال و وجوه روانه زندان شد.
وی با بیان اینکه اقدامات لازم پیرامون جرایم ارتکابی متهم در حال انجام است، گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی ۲۰ نفر از سپرده‌گذاران شناسایی و به این پلیس دعوت و مدارک و مستندات آنان اخذ و ضمیمه پرونده شد و سایر مالباختگان نیز از طریق مراجعه به خانواده و پدر متهم اقدام به دریافت خسارت و جبران ضرر و زیان وارده کردند، همچنین تعدادی دیگر از مال باختگان در مراجع قضائی اعلام شکایت کردند که شکایات آنان در حال رسیدگی حقوقی است.
نظر شما